河南省安阳市团伙诈骗案 惊动全国演艺界
案发地点：
1、 河南省安阳市北关区东风路23号3楼（一家医院楼上）、
2、医院对面小绍兴酒楼258包厢
3、小绍兴酒楼隔壁的烟酒专卖店
涉案人员：
河南省安阳市恒阳矿山设备有限公司 （经查于2008年5月在安阳市工商局北关分局注册）
电话：0372-2239105 传真：0372-2239107 邮箱：mdcg19683030@126.com （法人：王明雪）
犯罪分子个人情况：（估计全部为假名）
主犯：杨森茂（40多岁、中等身材、偏胖）13253003366
程世汇（40多岁、中等身材、偏瘦）13253000758
高总（50多岁、脾气暴躁、口气很大）
从犯：财务科王经理13663723172（38岁、个子很高，近180CM、自称安阳当地黑白两道都有关系）
保卫科科长（30出头、偏瘦、很少说话）
诈骗幌子：“2008恒阳之夜”安阳文化演出周
诈骗对象：全国各地文化公司、演出公司、演出团体等
诈骗手段：以高额演出经费，大型演出活动为诱饵，要求受骗单位过去签订演出合同，
骗吃骗喝、提前拿回扣，然后说矿区出事演出推迟。
注：我们保留了相关证据，以便配合工商、公安部门的立案侦查工作，如有需要，我们可以前往安阳指证犯罪嫌疑人。
案发经过：
2008年5月26日，我公司接到自称“河南省鹤煤集团安阳矿业公司”的一位杨森茂（估计是假名）经理的电话，此人称他们公司是鹤煤集团在安阳新成立的分支机构，为了做好企业形象，活跃安阳群众文化生活，准备在安阳市政广场举办连续七天以“和谐矿区、安全生产、辉煌发展”为主题的文艺晚会，总费用为人民币80万元，要我们尽快做出节目策划方案，并称是在网上看到我们的资料觉得我们公司实力不错才找我们的，同时有很多家公司会竞争，要求我们尽快把方案传给他。
5月28日，我们经过精心策划的演出节目方案出炉了，为了做好针对煤矿性质的节目，我们还和中国煤矿文工团的领导进行沟通，要求他们派出关于安全生产的节目参加，并且得到大力支持，节目还安排了超级女声、著名网络歌手等参加，阵容比较强大。5月30日上午，我们接到河南安阳那位杨经理的电话，称我们的节目策划方案经过公司领导研究同意，并得到宣传部门的认可，要求我们把合同书传过去，30日下午，杨经理来电说合同基本上可以了，要求我们公司法人带上公司执照副本原件等相关资料前往河南安阳签合同，并在签订合同三天内预付50%订金给我们，我们要求他们过来公司签合同，他以矿区抓安全生产很紧为由拒绝了，所以，我们公司决定还是过去河南安阳看看，反正生意不成最多是损失一点路费，当作是去考察市场也好。
5月31日，我们公司法人和我一行两人从深圳火车站出发，经广州转车直奔河南安阳市，（本来想坐飞机到郑州的，因为郑州到安阳还要好几个小时，所以就改坐直达安阳的火车）一路颠簸后于6月1日下午一点钟左右抵达河南省安阳市，本来说他们会来派车火车站接我们的，可是给那个杨经理打电话时却说那天是周日，不方便安排，要我们自己找宾馆住下来先，于是我们在安阳宾馆对面的金象快捷酒店开了两间房，等到很晚他们都没有出现，电话一直都是关机，公司座机也没有人接。当时我们就觉得奇怪，怎么我们这么远来了，他们面都不见一下，一点人情味都没有，到晚上9点30分，终于打通那位杨经理的手机，此人称自己中午家里来了客人喝酒喝醉了，睡觉刚起来，还连声道歉，说明天一早安排好公司的事务就过来接我们，这样才打消我们的疑虑。
6月2日早上，我们很早就起来，在宾馆用过早餐，接到杨经理的电话说他们在开早会（显得他们很正规），要我们9点30分打的士直接到他们公司（安阳市东风路北段），要我把电话给的士司机，他告诉司机具体位置，我们如期过去，那位杨经理（大约四十多岁）在路边等候我们，领我们进了一家医院，我当时感觉不对，上到三楼，是一家矿山设备公司办公区，进到他们办公室，他们看我们的疑惑眼神，就赶紧解释说公司是鹤煤集团收购安阳的几家矿业后，刚刚成立的安阳办事处，才搬来十多天，还比较简陋，我们仔细观察，发现的确简陋的可以，一张办公桌，电脑都没有，两张沙发，一台饮水机，墙上两边分别贴了中国地图和世界地图，墙面是刚刷的，看起来是刚搬来不久的样子，这时候杨经理给我们倒水，可能是骗子心虚，竟然把杯子掉在地上了，我们当时很警觉不敢喝他们的水到处张望着。
办公室还有一位自称姓程的经理（大约四十多岁），一阵寒暄之后，要求我们把公司的执照等给他们验证一下，感觉好像怕被我们骗，验证没有问题就开始谈合同的事情，基本上没有怎么修改就达成了协议，我问他们要不要回扣的，他们还装的很严肃，说他们不会这样做的，再说十万八万的他们也不放在眼里，口气很大，后来又说要不就他们一个人两万元，当作以后去深圳看我们的活动经费吧，所以，合同以84万元签订，这时，他们要求我们和一位高总见面，在隔壁办公室，并且主动要求我们签完合同邀请高总吃饭，说是为了到时候结帐更顺利，我们过去后，高总随便问了我们几句，问我们这个价格能不能少一点，得到我们回绝后他就在合同上盖了公章（安阳恒阳矿山设备有限公司），然后，我们也邀请高总去吃饭，此人一点都不推辞，就要我们和杨经理和程经理先去安排，他随后就到，因为他很忙，要处理一些事情在过来。
按照常理我们是客人应该是他们请我们吃饭，现在变成我们做东，我当时就有疑问，后来我们就认为他们是考验我们的实力，再说这么大的单给我们做，请他们吃个饭也无所谓，就在他们公司对面的一家“小绍兴”酒楼258包房开始了他们实施诈骗的第二场戏，点菜的时候他们一推再推，要我们随便，不要点太贵的菜，酒水还要我们到隔壁的烟酒专卖店（其实这家店很有可能也是他们的合伙人）去买，说是酒楼的价钱太高了，因此，点完了菜我们又到隔壁的店去拿酒，还说不要拿太贵的酒，我说五粮液可以，他们怎么也不肯，就拿了四瓶“老白汾酒”（140元一瓶），顺便拿了一条烟，本来我们要拿“中华烟”，他们也不肯，最后拿了“玉溪”（280元一条），他们处处显示出为我们节省的举动，让我们很感动，酒菜备齐，高总带着两个人粉墨登场，加上杨经理、程经理和我们公司两个人一共七人，酒过三巡，我们喝的有点醉意了，当时酒喝完了，我们下去又拿酒，这个时候程经理跟过来了，说今天就不要喝了，干脆给他们高总拿6条中华烟，给财务王经理和保卫科长（后来的两个人）拿几瓶酒，我一听就感觉有点不对劲，就说这次现金带的不够，下次过来可以多给他们表示都没有问题，此人又说拿四条，我说两条吧，我们老总可能怕对方说我们小气，就答应了四条还有八瓶酒，当场交现金近四千元，烟酒店开卡给我们，说怕拿着这么多东西不好看，也不方便，上到酒楼，他们都一个个拿到我们赠送的烟酒卡，不停地感谢，一个个地说有事情要先走了，剩下杨经理和程经理陪我们吃完饭到结束，随后送我们上了回宾馆的的士，我问了一下我们老板，总共吃饭加上烟酒花了五千多将近六千元，计算我们来回的路费吃住等花销了八千多元。
我们为了把节目做好，马上去火车站买了车票，连夜七点多的火车回来，3日下午2点多到了广州，又转车回了深圳，这一路上身心疲惫，终于回到家休息。一路上我们还在担心这次可能受骗，可是看那些人又不像骗子，也不可能要我们这么远上去就骗这么一点烟酒和吃一顿饭？
4日早上，我来到公司，打开电脑，上了QQ，看到有关河南安阳用演出做幌子诈骗的群发邮件后，我当即拨通发信人“山东青岛xx文化公司”负责人的电话，经证实，他们是比我们先去安阳两天，也是这一伙骗子和他们联络的，5月31号离开安阳的，他们比我们更谨慎，只是到他们公司看了一下就走了，所以只损失了路费钱两千多元，据他们所讲，有西安的文化公司向他们反映被骗8万元，云南的文化公司也以先拿回扣的方式被骗了好几万元，估计全国的演艺同行很多都被先后诈骗，而且类似的以大型演出活动为名，打着矿山的招牌行骗的案例也有很多，至此，一个专门针对演出行业的、打着矿区招牌的团伙诈骗集团浮出水面。我们马上打电话给安阳的杨经理和程经理，他们还在说这两天就会把预付款打给我们，下午我们又打电话试探他们，却又说矿上出了矿难，死了8个人（据我们向当地矿务局调查没有发生矿难），演出要推迟了，谎言终于露馅了！据调查深圳乃至全国很多文化演艺公司都接到他们的电话要求做策划方案过去。到目前为止不知道有多少家公司被他们骗了？我们当即向河南省安阳市文化局、公安局110、工商局报案，现在正在处理之中。
案情分析：
该团伙诈骗集团具有一定的行业针对性，有一定的行业知识，了解演艺行业的规律，他们在演艺门户网站收集各地特别是离安阳或者案发地相对远的文化演艺公司、文艺表演团体的电话资料，然后逐个打电话，谎称他们是某某矿山公司，需要举办大型演出活动，要求各地公司或团体做好活动策划方案，传过去后过两天就通知你方案可以，要你过去签合同，然后要求对方请客吃饭，先拿回扣等方法实施诈骗等犯罪行为，他们抓住很多公司的心理，觉得吃饭拿回扣很正常，而且他们的作案数目不会很大，你不可能因为这一点小数字去怎么样对他们，而且公安对这样的小额诈骗案也不会太在意，岂不知他们的行为是有组织、有计划、有针对性的犯罪团伙，而且受害者是全国范围内的文化演艺行业人员，影响及其恶劣，手法及其卑鄙，尚未被揭发的案情还不知道会有多少龌龊的事情见不得光。
经过对演出行业公司及人员的调查，大部分的人和公司都收到过类似的电话，只是有些公司和个人自身的策划能力不够，或者觉得不可信而拒绝了他们，这些害群之马的出现，将会给中国正在发展中的演艺事业带来很大的伤害，对演艺市场的可信度也起了很大的破坏作用，希望国家有关部门能够重视这个新兴的团伙诈骗集团，还中国文化演艺行业一个正常的市场环境和良好的秩序！
总结教训：
这一次我们自己也有一定责任，麻痹大意，本来应该向当地的有关部门咨询一下，不过我们也没有想到骗子怎么会来这样一招，心想反正我们不用给钱他们，而是他们要给我们钱，哪里知道还有骗吃骗喝的，事后我们在网上了解到，其实他们和烟酒店就是合伙，赚了钱大家分赃，能搞多少算多少，每天全国不知道多少家公司过去请骗子们吃饭送礼，据说当地的公安都习以为常了，报案后他们根本不理睬这事，而且安阳的骗子在全国很出名的，怎么我们就不知道呢！看来还要加强学习，加强行业资讯沟通交流，吃一堑长一智，大家多一个心眼，无耻的骗子们就无机可乘了！
报案单位：深圳市XXXX文化发展有限公司 QQ:462830094
欢迎全国各地受骗单位进入安阳信息港论坛提交、举报受骗事实，进下面网址即可：
http://bbs.ayinfo.cn/viewthread.php?tid=142757&pid=557865&page=1&extra=page%3D1#pid557865
转贴：
演出诈骗事件频发：全国演出业需提高警惕 |
近期，河南安阳的“鹤壁煤业集团安阳矿业”以集团文化周为由，联系全国各地多家演出公司，演出工程80-120万。但是经我公司调查，此安阳矿业公司乃至次活动根本不存在，望各大演出公司警惕诈骗事件。
详细内容：
5月12日，我公司演艺部接到河南安阳的业务电话，此人自称“鹤壁煤业集团安阳矿业”负责人（程世汇），称集团与安阳文化局于6月16日-22日举行文化周，资金预算在100万左右。需要我公司提供一系列演出节目及舞美工程。当我公司问起为何不用本地公司时，此人称经常用本地的做，想换新意。
（此人姓名：程世汇 手机：1325300758 电话：03722239105）
注明：此人（程世汇）谈及演出时并不很外行。
在谈了十几天后，对方要求我们见面谈，约好5月31日上午见面。
29日上午，我公司人员利用各种渠道，联系到了“鹤壁煤业集团的电话”，但是鹤壁集团总部的电话自始至终也没有打通，却打通了分公司的电话。
分公司人员说鹤壁集团有一个总部和分部，但是都在鹤壁市，安阳根本无分部。当问及此次活动时，此人称并不知道公司要举行这么大的活动。而且此人称已经有很多演出公司打电话问及同样的问题。
这么重要的活动鹤壁公司的人却不知情，为了调查清楚，我公司派济南办事处人员与29日就赶到了安阳，经多处打听（也到派出所及户籍科寻求帮助），但无此人所说的“人民公园北面21号”，（注：派出所的警员听到我们的事情后，居然很轻松的说了一句：人家是骗你们吧？然后就丝毫没有想追查的意思。后来才知道安阳骗子全国出名，警察也习以为常。）
30日，我公司人员打通了（程世汇）电话，当此人听到我们提前一天来到、而且没有找到他的公司时，很生气地说我们没有诚意，就算来了也不会跟我们谈。经过十几分钟的谈话，他的火气消了下去（我认为一个公司老总不应该因为这种事情跟一个业务员喋喋不休的唠叨、发火，应该是激将我们），（程世汇）称他现在在离公司100多公里的矿上，会安排杨经理、王经理接待我们。我公司人员因担心是传销团伙，故称在回郑州宾馆的路上，明日再见面，并询问了详细地址，（程世汇）回答说21号门很好找，周围人没有不知道的，特别是对面有个邮政所，更是熟悉21号。
当时我们就在邮政所旁边，挂掉电话后我们直接就进了邮政所，可是并不像他（程世汇）所说的那样，整个邮政所从上到下，从老到年轻，没有一个知道21号的。
周围的人也没有想他说的那样，问了很多人，也没有知道的。
此时我们两人就开始更进一步的寻找，这里只有2座办公楼，而且都是80年代的。我们每一层每一个门的找。
两座楼都找遍了，一座没有，在另一座楼上，1、2层是个医院，第三层有个机械公司，这一层楼只有一个屋子有人，我们并不知道这个公司是否只有这一个屋子，这个屋子只有2个人，如果这个是所谓的鹤壁集团分公司，那么这两个人应该就是（程世汇）他所说的杨经理跟王经理。
整层楼，里面没有一台电脑，桌子都是80年的红木桌子，很破旧。
一切都已经很明白，我们两个人直接坐上了回公司的车。我们确实不会相信作为中国500强企业的分公司是这个样子的。
我们现在才明白，警察说骗子的时候那么自然和轻松，我们寻求帮助的时候，安阳的警察居然不管，还出主意说让我们去试试，我诧异这是一个警察说的话。
我们也才明白，刚进安阳的时候，我们问出租车司机安阳出什么特产，司机回答：我们这里出贪官。
其它链接：
据西安的一家同行业朋友讲，今年元月同样有一位姓乔的人，用同样的手段诈骗，他们见面后，对方先谈回扣，暗示红包。而且，对方选择了当地最贵的酒店，点了特别昂贵的饭菜。当发现一些疑点后，这家演出公司立即报警。可惜，警察也是不了了之。
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版 主：金羽坤|魔术师＜鹏举＞|管理员许春涛
第
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2008-6-5 14:42:00 
